Mais profundidade não elimina a incerteza.
Lançamento conjunto · em preparaçãoO desenho de cada dossiê delimita o trabalho previsto, quem faz cada parte e o alcance das afirmações. Fonte fora do ar não vira “nada consta”; ausência de evidência não vira conformidade.
Cada dossiê tem um alcance próprio.
Os dois dossiês Express reúnem fatos e documentos. O Dossiê Analítico acrescenta a leitura da IA. No Dossiê Especialista, o escopo do trabalho do consultor e os prazos serão confirmados antes de cada contratação.
Os dois dossiês Express não interpretam o contexto nem recomendam. No Dossiê Analítico, a IA não confirma identidade sozinha nem assina. No Dossiê Especialista, o consultor conclui dentro do escopo, no Parecer Técnico de Integridade e Due Diligence. É uma avaliação técnica de risco e integridade: não promete ausência de risco e não é parecer jurídico nem serviço de advocacia.
Comparar os quatro dossiês:Express Essencial (profundidade 1 de 4) Express Completo (profundidade 2 de 4) Dossiê Analítico (profundidade 3 de 4) Dossiê Especialista (profundidade 4 de 4)Uma diligência observa o que estava acessível no escopo e no tempo definidos.
- 01
Fontes têm cobertura.
Podem ficar fora do ar, exigir credencial, depender da contratação de acesso à fonte pela organização ou não cobrir determinado fato. A lacuna precisa aparecer. Se a fonte ficar fora do ar por um problema temporário, o dossiê sai assim mesmo, com aviso do que faltou. No Dossiê Analítico e no Dossiê Especialista, a classificação de risco sai provisória e diz com clareza qual fonte faltou. Em até 48 horas depois de receber o dossiê com o aviso da fonte que falhou, você pode pedir, sem custo, novas consultas só das fontes que faltaram, quantas vezes precisar dentro desse prazo.
- 02
Dados mudam.
O resultado representa a evidência disponível na data da consulta; fatos posteriores exigem nova observação.
- 03
Escopo limita a conclusão.
Uma análise não responde perguntas que não foram incluídas nem transforma hipótese em fato.
- 04
Risco não pode ser eliminado.
Mesmo o parecer do Dossiê Especialista reduz incerteza; não garante conduta futura nem ausência de informação oculta.
Fontes a mais ampliam a apuração. Não apagam o que faltou.
No Dossiê Especialista, o consultor pode acrescentar fontes quando houver uma lacuna relevante: documentos, beneficiário final e fontes que não podem ser consultadas de forma automática. O trabalho usa só documentos e fontes: não inclui entrevistas, visitas nem apuração de conduta de pessoas. O parecer deverá distinguir o que foi confirmado, o que permanece incerto e por quê.
Fontes a mais não garantem que toda fonte passará a responder nem que toda dúvida terá solução.
A recomendação técnica não substitui a decisão do cliente.
No desenho do produto, evidências e análises são organizadas conforme o dossiê escolhido. Aprovar o terceiro, concluir uma transação, nomear uma pessoa ou assumir exposição é decisão da organização.
O parecer identifica autoria, data, escopo, critérios, fontes e limitações. A conclusão técnica fundamenta a decisão; não ocupa o lugar dela.
Veja também o que cada dossiê não promete.
A demonstração fictícia coloca fontes, limitações, participação da IA e autoria humana lado a lado.